All for Joomla All for Webmasters

Расследование мошенничества и содействие в спорных ситуациях

Мы помогаем организациям формировать и поддерживать хорошую репутацию в области этического поведения, разрабатывая инструменты, позволяющие управлять рисками, расследовать случаи предполагаемых недобросовестных действий и проводить оценку финансовых последствий споров и разногласий.

Когда возникает подозрение в осуществлении незаконной финансовой операции, мы можем провести расследование, осуществить сбор электронных доказательств и проверить финансовую отчетность. Все эти мероприятия осуществляются при соблюдении необходимого уровня конфиденциальности и оперативности. Кроме того, в случае необходимости мы можем выступить в качестве эксперта в суде с целью разъяснения полученных нами результатов.

Мы оказываем услуги в следующих областях:

Расследование мошенничества

  • Внутренние расследования
  • Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
  • Оценка способности системы внутреннего контроля эффективно

противостоять мошенничеству и злоупотреблениям

  • Предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений
  • Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении компании
  • Разработка стратегии по соблюдению законодательных актов
  • Проверка подозрительных контрагентов или подозрительной коммерческой деятельности
  • Консультации по вопросам слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении поглощаемых компаний).

Использование программных средств в обработке и анализе данных

Никогда еще работа с электронными документами при проведении расследований или урегулировании конфликтов не была сопряжена со столь значительным риском искажения и утраты информации. Чтобы помочь вам эффективно работать в таких критических ситуациях, мы предлагаем вам следующие виды услуг:

  • Выявление данных с помощью программных средств
  • Защита электронных данных
  • Автоматизированный обзор данных
  • Сбор и анализ данных
  • Решения, связанные с интеллектуальной собственностью.

Содействие в спорных ситуациях

При решении подобных конфликтов вам необходимо обеспечить проведение всестороннего анализа сложившейся ситуации, определить возможные финансовые последствия и принять правильное, обоснованное решение. Мы работаем с вами (или вашими юридическими консультантами), предоставляя экспертную помощь в разрешении споров в отношении договоров, сделок, оценок, страховых случаев и применения законодательных актов.

Полезное о консалтинге

Наши услуги